KYC Officer – PORTAGE SALARIAL

TJM 300€ LUXEMBOURG

Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission.

**Responsabilités :** 1. **Vérification de l’identité des clients :** – Effectuer des vérifications d’identité pour s’assurer que les clients sont bien ceux qu’ils prétendent être. – Collecter et examiner les documents d’identification (passeports, cartes d’identité, preuves de domicile, etc.). 2. **Analyse des risques :** – Évaluer les risques associés aux nouveaux clients en utilisant les outils et les méthodologies KYC. – Effectuer des recherches sur les antécédents des clients via des bases de données internes et externes pour détecter toute activité suspecte. 3. **Surveillance continue :** – Effectuer des contrôles réguliers et des mises à jour des informations des clients existants. – Surveiller les transactions des clients pour identifier des comportements inhabituels ou suspectés de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. 4. **Conformité réglementaire :** – S’assurer que toutes les procédures KYC respectent les réglementations locales et internationales. – Tenir à jour les dossiers de conformité et produire des rapports pour les autorités de régulation et les audits internes. 5. **Collaboration inter-services :** – Travailler en étroite collaboration avec les départements juridiques, de conformité, et de gestion des risques. – Fournir un soutien aux équipes commerciales pour s’assurer que les clients peuvent être intégrés rapidement et en toute conformité. 6. **Formation et sensibilisation :** – Former les employés sur les politiques et procédures KYC. – Maintenir une veille réglementaire pour rester informé des évolutions législatives et réglementaires affectant le domaine KYC. **Compétences requises :** 1. **Connaissance des réglementations :** – Excellente compréhension des lois et régulations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de financement du terrorisme (CFT), et des exigences KYC. 2. **Compétences analytiques :** – Capacité à analyser et interpréter les informations de manière critique et à identifier les risques potentiels. 3. **Détail et précision :** – Attention au détail pour examiner les documents et les informations des clients avec précision. 4. **Compétences en communication :** – Bonnes compétences en communication écrite et orale pour interagir avec les clients et les équipes internes. 5. **Maîtrise des outils technologiques :** – Compétence dans l’utilisation des logiciels de gestion de la relation client (CRM), des bases de données et autres outils KYC. 6. **Ethique et intégrité :** – Haut niveau d’intégrité et d’éthique professionnelle pour gérer des informations sensibles de manière confidentielle. 7. **Expérience professionnelle :** – Expérience préalable dans une fonction similaire, de préférence dans une institution financière ou une entreprise soumise à des régulations strictes. **Exigences supplémentaires :** – **Formation :** Diplôme en finance, en droit, en commerce, ou dans un domaine connexe. – **Certifications :** Les certifications en conformité, en lutte contre le blanchiment d’argent (comme CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist) sont un plus.

Durée estimée : 12 mois
300
Rythme : Temps plein (5 jours / semaine)
Part de télétravail estimée : Télétravail aménageable à discuter lors des entretiens
Domaine principal : Compliance
Secteur : Banque
Lieu principal : Luxembourg
Démarrage idéalement le : 2024-06-10